Los expertos en prevención de lavado de activos se reunieron en un taller de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, donde destacaron el progreso del sistema financiero en la transparencia y la seguridad de sus operaciones. Ramón Guzmán, especialista en el área, explicó que el lavado de activos requiere primero un delito que genere ganancias y luego un intento de legitimarlas.
Los participantes coincidieron en que la banca y otros sectores han evolucionado en su manejo de estos riesgos, lo cual beneficia la reputación del país en el ámbito internacional. Además, se abordaron los desafíos geopolíticos que enfrentan, especialmente por la cercanía con Haití.
Experts gathered at a workshop organized by the Dominican Republic’s Multiple Banks Association to discuss progress in preventing money laundering. Ramón Guzmán explained that laundering requires a crime that generates profits and attempts to present them as legitimate.
Participants agreed that both banking and other sectors have evolved in handling these risks, benefiting the country’s international reputation while addressing geopolitical challenges, particularly regarding Haiti’s proximity.
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